Молодые ребята не всегда верно оценивают риски, а потому могут, сами того не зная, заделаться «дропом». В 2024 году Станислав Моисеев, собственник трёх наркомагазинов на сайте «Гидра», был осуждён на пожизненное отсидка. Пять его соучастников получили от 8 до 23 лет лишения свободы[16]. «По версии следствия, участники преступного сообщества вкладывали криминальные доходы в дорогостоящие автомобили, предметы роскоши, жилую и коммерческую недвижимость. В сегодня пора установлено большое количество таких объектов на территории города Москвы, Московской, Ленинградской, Вологодской областей и Краснодарского края»,— сказала представитель МВД Ирина Волк (цитата по «МВД Медиа»). До этого, в начале марта, в МВД России сообщили о выявлении в теневом сегменте интернета на площадке "Гидра" и соцсетях объявлений с призывами к террористической деятельности.
При нарушениях магазин мог быть «Гидрой» оштрафован или закрыт. С каждой покупки «Гидра» брала комиссию от 1,5 % (при сумме сделки больше 2 миллионов рублей) до 5 % (при сумме сделки меньше 200 тысяч)[7]. Злоумышленник может скопировать эти данные, если вступит в сговор с лицами, имеющими доступ к картам, например, с официантом или кассиром. Данные могут быть сфотографированы или восстановлены из видеозаписи. Также получение подобных данных возможно с помощью вируса, установленного на компьютере пользователя, методами социальной инженерии (имитация звонка из банка) либо путём взлома интернет-магазинов или систем, обслуживающих карты. Затем преступники используют данные в операциях без присутствия карты. Они должны были расписаться и пополнять свой баланс, с которого средства (криптовалюта) списывалась продавцам (магазинам)[10].
Многие хотя бы раз оплачивали интернет-покупки банковской картой. Причём если до пандемии коронавируса это было лишь одной из возможностей получить желаемый товар, то сегодня использование карты — гораздо более насущная надобность. А отдельные настолько привыкли к новым технологиям, что не задумываясь оплачивают онлайн любые покупки. При таком подходе существует риск спозаранок или поздно забрести на мошеннический сайт. В таком случае банковские данные могут достаться в руки к кардерам. При этом Павлов якобы способствовал деятельности Hydra и позволил Hydra получать комиссионные на миллионы долларов, полученные от незаконных продаж, проводимых через сайт. Гидра была запущена в 2015 году и является самым известным рынком даркнета в России и крупнейшим рынком даркнета в мире. Предложения Hydra включают программы-вымогатели, хакерские услуги и программное обеспечение, украденную личную информацию, поддельную валюту, украденную виртуальную валюту и наркотики. Скиммеры могут накапливать украденную информацию о пластиковых картах либо дистанционно передавать её по радиоканалу злоумышленникам, находящимся поблизости.
5 апреля 2022 Федеральное ведомство уголовной полиции Германии сообщило о ликвидации Hydra и конфискации биткоинов на сумму, образцово эквивалентную €23 млн. 5 апреля 2022 Федеральное ведомство уголовной полиции Германии сообщило о ликвидации «Гидры» и конфискации биткоинов на сумму, образцово эквивалентную 23 миллионам евро[6]. После этого в российском даркнете началась ожесточенная конкурентная борьба за освободившуюся нишу[15]. Транзакции на Hydra проводились в криптовалюте, и операторы Hydra взимали комиссию за каждую транзакцию, проведенную на Hydra. «Гидра» (англ. Hydra) — крупнейший российский даркнет-торг по торговле наркотиками, крупнейший в мире ресурс по объёму нелегальных операций с криптовалютой[3]. Hydra (с англ. — «Гидра») — крупнейший на момент существования российский даркнет-торжище по торговле наркотиками, крупнейший в мире ресурс по объёму нелегальных операций с криптовалютой[4]. Сотрудники МВД России во минута обысков по делу о деятельности даркнет-платформы Hydra изъяли более 350 млн руб. На платформе несколько лет торговали запрещенными товарами и услугами, в том числе наркотиками.
После достижения договоренностей о задержании фигурантов "правоохранительными органами Германии принято решение о прекращении взаимодействия с Россией". По версии следствия, участники преступного сообщества "вкладывали криминальные доходы в дорогостоящие автомобили, предметы роскоши, жилую и коммерческую недвижимость". В свою очередь, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении крупнейшего и самого известного в мире рынка даркнета Hydra (Hydra). О том, как работала Hydra в материале Rucriminal.info, основанном на документах Минфина США.
В 2019 году «Лента.ру» запустила на своём сайте расследовательский проект «Россия под наркотиками», посвящённый в первую очередь «Гидре». Главный редактор «Лента.ру» Владимир Тодоров отвергал подозрения, что проект на самом деле являлся скрытой рекламой «Гидры»[11]. Сама «Гидра» в меморандуме конца 2019 года заявила о рекламном характере проекта[12].
Стоит отметить, что не все мошенники в одиночку исполняют все действия описанной схемы. Многие из них останавливаются на первом этапе, после чего продают полученные данные в даркнете. Там их покупает уже прочий человек, имеющий аппарат по изготовлению поддельных пластиковых карт, а обналичивает денежки третий участник схемы, этак называемый «дроп» (от англ. drop — «выбрасывать»). Зачастую последнее звено — самое уязвимое, а потому в роли «дропа» оказываются подростки, студенты или маргиналы. Традиционно кардинг считается одним из самых изученных видов современного мошенничества. На самом деле эта индустрия куда сложнее и глубже, чем примитивно «украсть дамп, внести карту, рассчитаться в магазине». Покупка «дампов» — опасное дело, download top porn videos а изготовление поддельных банковских карт — преступление, которое классифицируются будто «Неправомерный оборот средств платежей» (ч. 1 ст.187 УК РФ). В случае поимки злоумышленник будет наказан принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. Ещё одинёхонек способ незаконно получить данные карты — PoS-трояны. Это вредоносное ПО, способное извлекать из памяти PoS-терминалов информацию о платёжных средствах.
Кроме того, на «Гидре» выставлялись предложения по трудоустройству, как правило в сфере производства и сбыта наркотиков. В штат самой «Гидры» входили десятки людей, в том числе отдел рекламы, служба безопасности, химики и наркологи[7]. В штат самой «Гидры» входили десятки людей, в том числе отдел рекламы, служба безопасности, химики и наркологи[8]. Расследование по делу Hydra началось в 2016-м, в нём участвовали также правоохранители Германии и США.
Далее злоумышленники подпольно копируют данные на физические карточки-пустышки. Он считается крупнейшим российским даркнет-рынком, который начинал с торговли наркотиками. На середину 2019 года на ресурсе было зарегистрировано 2,5 млн аккаунтов.